Аудиторы могут не сообщать информацию о подозрительных операциях клиентов.

 

Аудиторы могут не сообщать информацию о подозрительных операциях клиентов

Росфинмониторинг не намерен обязывать аудиторов сообщать информацию о подозрительных операциях клиентов.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) не считает целесообразным обязывать аудиторов сообщать информацию о подозрительных операциях клиентов, которые могут иметь отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом сообщил заместитель главы службы Сергей Осипов в рамках прошедшего в четверг заседания совета по аудиторской деятельности при Минфине РФ.

Он пояснил, что подобная информация предоставляется в Росфинмониторинг в случаях, когда компании готовят или осуществляют от имени или по поручению клиентов следующие операции с денежными средствами: сделки с недвижимым имуществом, оказывают бухгалтерские услуги, управляют денежными средствами, банковскими счетами, привлекают денежные средства, занимаются созданием организаций.

"То есть это совершенно нетипично для аудиторов", - подчеркнул С.Осивпов, отметив, что в связи с этим нет поводов добавлять аудиторов в список организаций, которые обязаны предоставлять информацию в Росфинмониторинг.

"Расширять список мы пока не планируем", - резюмировал С.Осипов.

Интерфакс